私对私转账多少会被监控(私对私转账多少会被监控,多久解除监控)

时间:2024/5/18 18:08:54 编辑:福途教育 标签:会计师

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    私对私转账多少会被监控?

    一般而言,私人账户之间的转账金额超过500元,就可能会被监控。这是银行根据《反洗钱法》、《社会保险管理法》等相关法律法规规定,为防止洗钱、资金套利等行为而设立的金额阈值。当出现上述行为时,将会对交易进行严格的监管和审查。

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